Autoridades federales investigan una estructura acusada de emitir comprobantes fiscales apócrifos y mover más de 12 mil millones de pesos mediante empresas fachada.
La Fiscalía General de la República investiga a una organización conocida como “El Caballito”, señalada por presuntamente operar una red de empresas fachada para emitir facturas falsas y facilitar esquemas de evasión fiscal. Las autoridades estiman que las operaciones realizadas superan los 12 mil millones de pesos en movimientos simulados.
De acuerdo con la investigación, los integrantes del grupo se acercaban a distintas empresas ofreciendo alternativas fiscales y esquemas financieros. Una vez alcanzados acuerdos con los clientes, emitían comprobantes fiscales respaldados por operaciones inexistentes para justificar gastos y reducir el pago de impuestos ante las autoridades.
La FGR explicó que la organización diseñaba mecanismos específicos para cada empresa. Presuntamente creaban compañías fachada que simulaban servicios o actividades comerciales, permitiendo realizar deducciones fiscales y movimientos financieros sin relación con operaciones reales dentro de las actividades económicas declaradas por los contribuyentes involucrados.
Las autoridades federales sostienen que el objetivo principal de la red era evitar el pago de contribuciones mediante documentación fiscal falsa. Parte de los recursos obtenidos, según las investigaciones, eran distribuidos entre los participantes de la estructura dedicada a las operaciones simuladas y al presunto lavado de dinero.
La semana pasada se realizaron operativos simultáneos en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán. Durante los cateos fueron detenidas ocho personas identificadas como posibles integrantes de la organización. Entre ellos aparecen Michael “N” y Salvador “N”, señalados como presuntos líderes del grupo investigado.
Tras ser presentados ante un juez, los detenidos fueron imputados por su probable participación en la expedición de comprobantes fiscales falsos. Las autoridades también aseguraron 21 inmuebles, 14 vehículos y cantidades de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, mientras continúan las investigaciones correspondientes.
