Sheinbaum explicó que el bloqueo de cuentas por parte de la UIF se relaciona con operaciones financieras consideradas irregulares y aclaró que esto no significa, por sí mismo, una acusación penal.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada este miércoles sobre si Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya era investigado en México antes de las sanciones anunciadas por Estados Unidos.
La pregunta surgió después de que la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, ordenara el bloqueo de cuentas relacionadas con Torres y otras personas señaladas por autoridades estadounidenses.
Sheinbaum explicó que la UIF tiene como función detectar operaciones financieras que puedan representar algún riesgo o irregularidad.
Sin embargo, aclaró que el hecho de que una persona tenga sus cuentas bloqueadas no significa automáticamente que exista una investigación penal o que se le esté señalando de pertenecer a un grupo delictivo.
“La UIF dice que hay irregularidades en las cuentas de las personas, pero no significa que tengan vínculos con algún grupo delictivo”, explicó la presidenta.
También señaló que las personas afectadas por el bloqueo tienen la posibilidad de acudir ante la propia UIF para aclarar las operaciones detectadas.
El bloqueo de las cuentas de Carlos Torres ocurrió después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones en contra de personas y empresas que, según autoridades estadounidenses, estarían relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Entre los sancionados se encuentra Torres, a quien Estados Unidos señaló por presuntos vínculos con una red relacionada con el grupo criminal.
La UIF informó que detectó operaciones financieras consideradas de riesgo e irregularidades que habían sido reportadas por instituciones financieras.
A partir de esa información, la dependencia de la Secretaría de Hacienda procedió al bloqueo de las cuentas de Torres y de otras personas incluidas en las acusaciones estadounidenses.
Por ello, la declaración de Sheinbaum no confirma que Carlos Torres estuviera siendo investigado penalmente en México antes del anuncio de Estados Unidos.
Lo que sí explicó la presidenta es que la UIF puede detectar operaciones financieras irregulares y actuar sobre las cuentas, sin que esto implique necesariamente que exista una denuncia penal.
Entre las personas señaladas por Estados Unidos también aparece Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
Las acusaciones estadounidenses forman parte de una acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, contra personas y empresas que el Departamento del Tesoro vincula con actividades relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
En el caso de Carlos Torres, las autoridades estadounidenses lo señalaron por presuntos vínculos con una estructura relacionada con el grupo criminal.
Hasta ahora, la información expuesta públicamente permite distinguir entre el bloqueo financiero realizado por la UIF y una eventual investigación penal, pues se trata de procedimientos diferentes.
¿Qué dijo Marina del Pilar?
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se deslindó de los señalamientos realizados por Estados Unidos contra su exesposo.
La mandataria afirmó que desconoce todos los hechos incluidos en la acusación estadounidense y sostuvo que serán las autoridades correspondientes las que deberán informar sobre el caso.
Marina del Pilar también señaló que actualmente ella y Carlos Torres únicamente comparten el interés relacionado con su hijo.
El caso permanece bajo atención de autoridades mexicanas y estadounidenses, mientras continúan las acciones financieras derivadas de los señalamientos publicados por el Departamento del Tesoro.
