La UIF explicó cómo una red de contratos a sobreprecio, empresas y movimientos financieros habría permitido sacar recursos de México y trasladarlos a otras jurisdicciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera reveló detalles sobre la ruta que siguieron recursos relacionados con el esquema de corrupción atribuido al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. De acuerdo con la investigación, el dinero salió de operaciones realizadas en México y posteriormente fue enviado hacia Barbados y Miami.
Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, explicó que fueron identificados recursos por 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares relacionados con operaciones investigadas. El esquema habría utilizado contratos gubernamentales con precios inflados, empresas fachada y movimientos entre distintas compañías para ocultar el origen del dinero.
Según la UIF, algunos pagos que presuntamente correspondían a sobornos eran presentados como operaciones comerciales normales. De esta manera, los recursos podían pasar por diferentes empresas y cuentas antes de ser enviados a otras jurisdicciones, dificultando seguir su rastro y conocer a los verdaderos beneficiarios.
Barbados habría sido uno de los puntos utilizados para mover parte de los recursos hacia otras jurisdicciones. Desde ahí, el dinero habría terminado en lugares como Miami, Florida, mediante operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con personas vinculadas al exfuncionario.
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las cantidades señaladas por la UIF no significan que todo ese dinero se encuentre actualmente en cuentas bancarias. Se trata de una estimación sobre el monto de recursos públicos que habría sido afectado mediante las operaciones investigadas por las autoridades.
Sheinbaum explicó que parte del esquema consistía en contratar servicios o adquirir equipos que nunca eran entregados. En otros casos, se pagaban cantidades muy superiores al valor real de los productos o servicios, lo que permitía sacar recursos públicos mediante contratos que aparentaban ser legales.
Uno de los resultados de las investigaciones es la recuperación de 5.8 millones de dólares vinculados con activos relacionados con García Luna y la familia Weinberg. El dinero fue recuperado después de un proceso legal en Estados Unidos y ya fue entregado a la Tesorería de la Federación.
Los recursos recuperados provienen, entre otras operaciones, de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida. Los inmuebles estaban relacionados con integrantes de la familia Weinberg, señalada por las autoridades como parte de la estructura empresarial vinculada con García Luna.
En mayo, un tribunal de Florida emitió una sentencia favorable a México dentro de una demanda civil presentada para recuperar recursos relacionados con los contratos investigados. La resolución estableció un pago de 578.5 millones de dólares por el daño ocasionado al patrimonio del Estado mexicano.
La UIF sostiene que integrantes de la familia Weinberg formaron parte de una estructura empresarial que obtuvo alrededor de 30 contratos con instituciones del gobierno mexicano. Las autoridades investigan si esos contratos fueron entregados con sobreprecios y si posteriormente los recursos fueron movidos mediante distintas empresas.
El dinero recuperado será destinado a proyectos educativos, de acuerdo con lo anunciado por la presidenta Sheinbaum. Cerca de 100 millones de pesos serán utilizados principalmente para ampliar la infraestructura de educación media superior y superior en la Montaña de Guerrero.
Las autoridades mexicanas señalaron que todavía existen otros activos que podrían ser recuperados. La UIF mantiene las investigaciones para identificar propiedades, cuentas y empresas relacionadas con la red, mientras continúa el proceso legal para que más recursos puedan regresar al Estado mexicano.
