El Departamento del Tesoro bloquea la red de lavado de dinero en Tamaulipas; acusan al litigante de ser el “correo” para que Miguel Ángel Treviño siga mandando desde prisión.
La frontera entre Nuevo Laredo y Texas, el punto comercial más activo entre México y Estados Unidos, es hoy el escenario de un nuevo golpe financiero. Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos anunció sanciones contra una red de seis personas y dos establecimientos de juego vinculados al Cártel del Noreste (CDN), una organización que ha marcado con fuego y violencia la zona de Tamaulipas.
Sin embargo, el nombre que más resuena en esta lista negra no es el de un sicario, sino el de un hombre de leyes: Juan Pablo Penilla Rodríguez.
Un abogado bajo la lupa: Más allá de la defensa legal
Para el Departamento del Tesoro, Penilla Rodríguez cruzó la línea que separa la defensa jurídica de la complicidad criminal. El gobierno estadounidense lo señala como el puente clave que ha permitido a Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”, mantener las riendas de su organización criminal a pesar de estar tras las rejas en México.
Según las investigaciones, Penilla no solo representaba legalmente al exlíder de Los Zetas, sino que servía como intermediario con la actual cúpula del Cártel del Noreste. Esta conexión ilegal habría permitido que las órdenes del “Z-40” fluyeran desde su celda hasta las calles, burlando las sanciones internacionales y los protocolos penitenciarios.
Casinos: Entre el azar, el fentanilo y el horror
El golpe de la OFAC también alcanzó el corazón de la operación financiera del cártel en Tamaulipas. Dos casinos han sido señalados como fachadas para lavar dinero y algo mucho más oscuro:
- Casino Centenario (Nuevo Laredo): No solo servía para integrar ganancias ilícitas al sistema bancario. El Tesoro asegura que sus instalaciones eran utilizadas como almacenes de fentanilo y cocaína. Lo más estremecedor es el reporte de que en sus áreas internas se llevaban a cabo actos de tortura e intimidación contra rivales.
- Diamante Casino (Tampico): Operado por la misma empresa (CAMSA), este sitio también ha sido incluido en la lista negra por ser parte del engranaje para blanquear el efectivo del contrabando.
Un mensaje claro desde Washington
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue enfático al señalar que Estados Unidos utilizará “todos los recursos a su alcance” para asfixiar las finanzas de estos cárteles. Al ser incluidos en esta lista, todos los bienes de estas personas y empresas en suelo estadounidense quedan congelados, y se prohíbe a cualquier ciudadano o entidad de ese país realizar transacciones con ellos.
El impacto en la frontera: Nuevo Laredo es el puerto terrestre más transitado de la frontera sur. Al sancionar a quienes operan en este nodo logístico, las autoridades buscan cortar el flujo de efectivo que permite al Cártel del Noreste mantener su capacidad de fuego y su control sobre el tráfico de drogas.
Con estas acciones, el gobierno de los Estados Unidos busca enviar un recordatorio: no importa si vistes uniforme, traje de abogado o si te escondes tras el brillo de las luces de un casino; el rastro del dinero siempre deja huellas que llevan a la justicia.
