El Gobierno federal reportó el bloqueo de 15 mil 968 cuentas relacionadas con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, con fondos estimados en 4 mil 952 millones de pesos. Las acciones forman parte de una estrategia para detectar movimientos financieros sospechosos y combatir el lavado de dinero.
Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026, las instituciones financieras bloquearon miles de cuentas después de que las autoridades identificaran operaciones consideradas de riesgo. En total, los recursos involucrados fueron calculados en 4 mil 952.3 millones de pesos, según el Segundo Informe de Gobierno.
Durante ese periodo, las autoridades también elaboraron 29 mil 679 reportes de inteligencia financiera y presentaron 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República. Estos reportes buscan detectar movimientos que puedan estar relacionados con actividades ilícitas, como el lavado de dinero o el uso de recursos de origen ilegal.
Uno de los principales mecanismos utilizados fue la Lista de Personas Bloqueadas, conocida como LPB. Mediante 147 acuerdos administrativos, mil 508 personas fueron incorporadas a esta lista: mil 10 personas físicas y 498 empresas, lo que provocó que las instituciones financieras restringieran sus operaciones y cuentas bancarias.
El bloqueo también alcanzó a 56 personas físicas designadas internacionalmente, debido al cumplimiento de resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estas medidas forman parte de los compromisos que México mantiene para impedir que el sistema financiero sea utilizado para mover recursos vinculados con actividades ilícitas.
El Gobierno federal señaló además que se reforzó la cooperación entre autoridades nacionales e internacionales para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita. La estrategia busca mejorar el intercambio de información financiera y fortalecer las investigaciones antes de que los recursos puedan ocultarse, transferirse o integrarse nuevamente al sistema económico.
Otro factor importante fue la preparación de México para la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI. Para este proceso, más de 20 autoridades nacionales revisaron, integraron y consolidaron información relacionada con las medidas implementadas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
Como parte de esa preparación, entre el 23 y el 27 de febrero de 2026 se realizaron ejercicios de simulación de entrevistas con expertos internacionales. En estas actividades participaron más de 180 servidores públicos y más de 50 representantes del sector privado, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta de México.
Posteriormente, del 9 al 27 de marzo, el equipo evaluador del GAFI realizó una visita presencial en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta revisión permitió analizar directamente las acciones mexicanas contra los recursos ilícitos y conocer el nivel de coordinación entre autoridades, instituciones financieras y otros sectores involucrados.
En resumen, el bloqueo de las 15 mil 968 cuentas forma parte de una estrategia financiera y de seguridad enfocada en identificar operaciones sospechosas, impedir el movimiento de recursos ilícitos y fortalecer los controles del sistema bancario. La cifra refleja también el esfuerzo de México por cumplir estándares internacionales en materia de prevención financiera.
