Las autoridades aseguran que la red operó durante varios años y estuvo ligada al tráfico de fentanilo y cocaína
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra dos ciudadanos chinos señalados de presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades identificaron a los acusados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu.
La acusación fue presentada en el Distrito Este de Virginia. De acuerdo con el gobierno estadounidense, ambos hombres habrían participado en una red internacional dedicada al movimiento de dinero relacionado con actividades del narcotráfico entre México, Estados Unidos, China y otros países de Latinoamérica.
Según las investigaciones, la operación habría funcionado desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025. Las autoridades afirman que utilizaban transferencias financieras, cuentas bancarias en el extranjero y aplicaciones de comunicación encriptadas para mover recursos de manera clandestina y evitar el rastreo de las autoridades.
El Departamento de Justicia también aseguró que la organización empleaba sistemas de verificación de números de serie y operaciones comerciales para ocultar el origen del dinero. Parte de los recursos, señalaron, provenían de la venta y distribución de drogas ilícitas como cocaína y fentanilo dentro de territorio estadounidense.
Las autoridades estadounidenses indicaron que ambos acusados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión cada uno en caso de ser encontrados culpables. Además, confirmaron que fueron acusados formalmente por un gran jurado federal en Alexandria, Virginia, y actualmente permanecen prófugos.
El caso vuelve a poner sobre la mesa las denuncias de Washington sobre la relación entre organizaciones criminales mexicanas y grupos financieros chinos. Desde hace varios años, agencias de seguridad estadounidenses han señalado que estas redes ayudan al lavado de recursos generados por el tráfico internacional de drogas.
El presidente Donald Trump ha señalado en distintas ocasiones que el fentanilo representa una de las mayores amenazas para Estados Unidos. Por su parte, la Drug Enforcement Administration sostiene que los cárteles mexicanos mantienen un papel central en la distribución de drogas sintéticas en ese país.
