Autoridades estadounidenses señalaron a 12 personas y dos empresas por presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 12 mexicanos y dos empresas señaladas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las autoridades aseguran que la red operaba para mover dinero obtenido por la venta de drogas, principalmente fentanilo, hacia territorio mexicano mediante diferentes métodos financieros.
Entre los señalados aparece Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por autoridades estadounidenses como supuesto líder de una estructura dedicada al lavado de dinero para la facción de Los Chapitos. Según la acusación, coordinaba la recolección de efectivo en Estados Unidos y después convertía esos recursos en criptomonedas para enviarlos a México.
El informe del Departamento del Tesoro también menciona a Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como operador financiero y encargado de manejar transferencias relacionadas con ganancias del narcotráfico. Además, otros integrantes habrían colaborado en retiros de dinero, cobro de deudas y traslado de recursos ligados al tráfico de drogas.
Las autoridades estadounidenses indicaron que la red presuntamente utilizaba empresas legales para mover recursos. Entre ellas aparece Grupo Especial Mamba Negra y el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua. De acuerdo con la investigación, ambos negocios eran controlados por familiares de Alfredo Orozco Romero, también incluido en las sanciones.
Estados Unidos aseguró que la organización estaba relacionada con operaciones de tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina. La Oficina de Control de Activos Extranjeros explicó que la estructura combinaba operadores en México y recolectores de dinero en territorio estadounidense para mantener el flujo de recursos hacia el grupo criminal.
Con estas sanciones, todos los bienes e intereses financieros de las personas y empresas señaladas quedaron bloqueados en territorio estadounidense. Además, ciudadanos y compañías de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con los involucrados, salvo autorización especial emitida por las autoridades correspondientes.
